Was KYC und AML bedeuten
KYC steht für Know Your Customer — ein Satz von Identitätsverifizierungsverfahren, den Nine Casino auf alle registrierten Konten anwendet. AML steht für Anti-Money Laundering — ein Kontrollrahmen zur Erkennung und Verhinderung der Nutzung von Glücksspielplattformen für Finanzkriminalität. Beide Programme sind Pflichtanforderungen gemäß der Curaçao eGaming-Lizenz von Nine Casino und werden einheitlich auf alle Spielerkonten auf nine9casinos.com angewendet.
Diese Verfahren dienen dem Schutz der Spieler, der Integrität unserer Plattform und des breiteren Finanzsystems. Nine Casino verwendet KYC- oder AML-Prüfungen nicht als Hindernis für legitimes Spielen — sie sind gesetzliche Verpflichtungen, die für jedes registrierte Konto gleichermaßen gelten. Spieler, die die Verifizierung zeitnah abschließen, erleben keine Verzögerungen beim Zugang zu ihren Geldern oder Plattformfunktionen.
Wann eine Verifizierung erforderlich ist
Nine Casino leitet die Identitätsverifizierung bei der Registrierung ein und kann in jeder nachfolgenden Phase der Kontobeziehung zusätzliche Dokumente anfordern. Ein Spielerkonto darf keine Auszahlungen bearbeiten, bis die KYC-Verifizierung abgeschlossen ist. Nine Casino kann auch eine erweiterte Verifizierung einleiten, wenn Kontoaktivitätsmuster eine zusätzliche Überprüfung gemäß unseren AML-Verpflichtungen erfordern.
Verifizierungsanfragen werden über die auf nine9casinos.com registrierten Kontaktdaten an die Spieler übermittelt. Spielern wird eine angemessene Frist zur Einreichung der angeforderten Dokumente eingeräumt, bevor Kontobeschränkungen angewendet werden. Nine Casino erhebt keine Verifizierungsanforderungen, die über das zur Erfüllung unserer regulatorischen Verpflichtungen Notwendige hinausgehen.
Wie wir Ihre Identität verifizieren
Nine Casino verwendet eine Kombination aus automatisierten Verifizierungstools und manueller Dokumentenprüfung, um den KYC-Prozess abzuschließen. Automatisierte Prüfungen werden bei der Registrierung anhand der vom Spieler angegebenen persönlichen Informationen gegen Drittanbieter-Identitätsdatenbanken durchgeführt. Bei nicht erfolgreicher automatischer Prüfung wird innerhalb der im Supportbereich von nine9casinos.com veröffentlichten Frist eine manuelle Dokumentenprüfung eingeleitet.
- Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass oder Personalausweis)
- Adressnachweis aus den letzten drei Monaten
- Zahlungsmethoden-Verifizierung auf den registrierten Kontonamen
- Mittelherkunftsnachweis gemäß AML-Verfahren
- Selfie oder Live-Verifizierung auf Anfrage des Compliance-Teams
Zur KYC eingereichte Dokumente müssen gültig, lesbar und unverändert sein. Nine Casino akzeptiert keine abgelaufenen, verdeckten oder digital veränderten Dokumente. Spieler, deren Dokumente nicht nach unserem erforderlichen Standard verifiziert werden können, werden vor der Anwendung von Kontobeschränkungen für alternative Identifikationsformen kontaktiert.
Mittelherkunft
Die AML-Verfahren von Nine Casino verpflichten uns, die Mittelherkunft von Spielern zu bestätigen, deren Kontoaktivität in von unserem Compliance-Rahmen definierte Schwellenwerte fällt. Die Mittelherkunftsverifizierung kann Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen oder andere Dokumente umfassen, die die legitime Herkunft der Mittel bestätigen. Spieler werden vor der Einleitung von Mittelherkunftsprüfungen benachrichtigt und erhalten eine klare Liste akzeptabler Unterlagen.
Nine Casino behandelt alle Informationen zur Mittelherkunft vollständig vertraulich und verwendet sie ausschließlich für AML-Compliance-Zwecke. Für diesen Zweck eingereichte Unterlagen werden für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum aufbewahrt. Spieler, die keine zufriedenstellenden Mittelherkunftsnachweise erbringen können, können Verzögerungen oder Ablehnungen bei Auszahlungsanfragen erfahren.
Datenspeicherung und Vertraulichkeit
Alle während des KYC- und AML-Prozesses erhobenen personenbezogenen Daten werden gemäß der Cookie- und Datenschutzrichtlinie von Nine Casino behandelt. Verifizierungsdokumente werden sicher gespeichert und nur von autorisiertem Compliance-Personal auf Need-to-know-Basis abgerufen. Nine Casino bewahrt KYC- und AML-Aufzeichnungen für den Zeitraum auf, der durch die Curaçao eGaming-Lizenzbedingungen und das geltende Datenschutzrecht vorgeschrieben ist.
Für KYC- und AML-Zwecke erhobene Spielerdaten werden niemals an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist von unserer Regulierungsbehörde oder geltendem Recht vorgeschrieben. Nine Casino verwendet Verifizierungsdaten nicht für Marketingzwecke oder kommerzielle Profilerstellung. Spieler können über den Supportbereich von nine9casinos.com eine Bestätigung der in ihrer KYC-Akte gespeicherten Daten anfordern.
Ihre Mitwirkung
Nine Casino bittet alle Spieler, bei Verifizierungsanfragen vollständig mitzuwirken, um Unterbrechungen beim Kontozugang und der Zahlungsabwicklung zu vermeiden. Verzögerungen bei der Einreichung angeforderter Dokumente sind die häufigste Ursache für Verzögerungen bei der Auszahlungsbearbeitung auf nine9casinos.com. Das frühzeitige Einreichen klarer, vollständiger und aktueller Dokumente ist der effektivste Weg, Kontobeschränkungen zu vermeiden.
Spieler, die Fragen zum Verifizierungsprozess haben oder Orientierung zu akzeptablen Dokumentformaten benötigen, können unser Support-Team jederzeit über nine9casinos.com kontaktieren. Nine Casino Compliance-Mitarbeiter sind darauf geschult, Verifizierungsanfragen professionell und vertraulich zu bearbeiten. Wir sind bestrebt, den Verifizierungsprozess für alle registrierten Spieler so klar und zügig wie möglich zu gestalten.